Здесь вы сможете узнать какие документы необходимы для открытия расчётного счёта. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП), нотариуса, адвоката, обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица, резидентов и нерезидентов.
– Резидент – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в определенном государстве и полностью подчиняющееся его национальному законодательству.
– Нерезидент – юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. Также это могут быть организации, не являющиеся юридическими лицами.
Юридическое лицо (резидент):
| Перечень документов | Форма |
| Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор). |
оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком. |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и/илиСвидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. |
Оригинал. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
Оригинал. |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати. (не во всех случаях) | удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке. |
| Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет). |
Оригинал. |
| Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом. |
| Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом. |
| Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). |
Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента). |
| Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
– в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется:
| Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица либо Лист записи по форме Р50007, а также тексты соответствующих изменений. |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
– в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется:
| Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
| Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица. |
Оригинал. |
– в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином также предоставляется:
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
Юридическое лицо (нерезидент):
| Перечень документов | Форма |
| Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию. | Нотариально заверенные копии. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. | Оригинал. |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке. |
| Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет). | Оригинал. |
| Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом . | Нотариально заверенные копии. |
| Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. | Нотариально заверенные копии. |
| Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). | Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица). |
| Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. | Нотариально заверенная копия. |
– в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется:
| Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально. |
| Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица. |
Оригинал. |
– Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином:
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
Индивидуальный предприниматель (резидент):
| Перечень документов | Форма |
| Документ, удостоверяющий личность физического лица. |
Оригинал. |
| Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и/или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе. |
Оригинал. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
Оригинал. |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке. |
| Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет). |
Оригинал. |
| Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом. |
| Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). |
Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица). |
| Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
– в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином, также предоставляется:
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
Индивидуальный предприниматель (нерезидент):
| Перечень документов | Форма |
| Документ, удостоверяющий личность физического лица. |
Оригинал. |
| Вид на жительство или Разрешение на временное проживание. |
Оригинал. |
| Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. |
Оригинал. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
Оригинал. |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке. |
| Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет). |
Оригинал. |
| Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально. |
| Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). |
Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, |
| Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально. |
– в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином, также предоставляются:
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
Адвокат:
| Перечень документов | Форма |
| Документ, удостоверяющий личность физического лица. |
Оригинал. |
| Документ из адвокатской палаты, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
Оригинал. |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке. |
| Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет). |
Оригинал. |
| Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). |
Оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
| Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). |
Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица). |
– Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель адвоката является иностранным гражданином:
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
Нотариус:
| Перечень документов | Форма |
| Документ, удостоверяющий личность физического лица. |
Оригинал. |
| Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные территориальными органами Минюста России. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
Оригинал. |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати. |
Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при |
| Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет). |
Оригинал. |
| Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). |
Оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
| Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). |
Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица). |
– Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель нотариуса является иностранным гражданином:
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица – резидента:
| Перечень документов | Форма |
| Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор). |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком. |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. |
Оригинал. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
Оригинал. |
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке. |
| Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет). |
Оригинал. |
| Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом. |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом. |
| Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом. |
| Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). |
Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента). |
| Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
| Положение об обособленном подразделении юридического лица. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
| Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
| Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица. |
Оригиналы, выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
– в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется:
| Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица либо Лист записи по форме Р50007, а также тексты соответствующих |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
– в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется:
| Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
| Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица. |
Оригинал. |
– в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином, также предоставляется:
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента:
| Перечень документов | Форма |
| Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию. |
Нотариально заверенные копии. |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
Оригинал. |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати. |
Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при |
| Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет). |
Оригинал. |
| Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом. |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
| Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. |
Нотариально заверенные копии. |
| Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). |
Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица). |
| Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. |
Нотариально заверенная копия. |
| Положение об обособленном подразделении юридического лица. |
Нотариально заверенная копия. |
| Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранной компании или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. |
Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком. |
| Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица. |
Нотариально заверенные копии. |
– в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется:
| Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица. |
Оригинал или копия, заверенная нотариально. |
| Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица. |
Оригинал. |
– в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином, также предоставляется:
| Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ). |
Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. |
Остались вопросы ? Напиши комментарий ! Удачи !