открыть расчётный счёт документы

Документы для открытия расчётного счёта 100%

 Здесь вы сможете узнать какие документы необходимы для открытия расчётного счёта. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП), нотариуса, адвоката, обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица, резидентов и нерезидентов.

Резидент — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в определенном государстве и полностью подчиняющееся его национальному законодательству.

Нерезидент — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. Также это могут быть организации, не являющиеся юридическими лицами.

 

Юридическое лицо (резидент):

Перечень документов Форма
Учредительные документы юридического лица
(Устав и/или Учредительный договор).
оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо органом, осуществившим
регистрацию юридического лица, либо
Банком.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица и/илиСвидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Оригинал.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе.
Оригинал.
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати. (не во всех случаях) удостоверенная нотариально либо
удостоверенная сотрудником Банка при
условии личного присутствия
уполномоченных лиц, указанных в
Карточке.
Информационные сведения клиента по форме
Банка (размещена на официальном сайте Банка в
сети интернет).
Оригинал.
Документы, подтверждающие избрание или
назначение на должность лиц, указанных в
Карточке, и их полномочия по распоряжению
счетом
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком; выписки из
документов, заверенные Клиентом.
Документы, подтверждающие полномочия
единоличного исполнительного органа
юридического лица.
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком; выписки из
документов, заверенные Клиентом.
Документы, удостоверяющие личность
должностных лиц и/или лиц, наделенных
полномочиями распоряжаться денежными
средствами на счете (либо сведения об их
реквизитах).
Оригинал.
При представлении Клиентом нотариально
заверенной Карточки — возможно
представление письма, содержащего
сведения о реквизитах документов,
удостоверяющих личность (за подписью
уполномоченного лица Клиента).
Лицензии (разрешения) на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию.
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком.

— в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется:

Свидетельство(а) о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица либо Лист записи по форме
Р50007, а также тексты соответствующих
изменений.
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком.

— в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется:

Доверенность (иной документ) для подтверждения
полномочий доверенного лица.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.
Документ, удостоверяющий личность
представителя юридического лица.
Оригинал.

 в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином также предоставляется:

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, иной документ).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.

 

Юридическое лицо (нерезидент):

 Перечень документов  Форма
 Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.  Нотариально заверенные копии.
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.  Оригинал.
 Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке.
Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет).  Оригинал.
Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом .  Нотариально заверенные копии.
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.  Нотариально заверенные копии.
Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах). Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки — возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица).
Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.  Нотариально заверенная копия.

— в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется:

Доверенность для подтверждения полномочий
доверенного лица.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально.
Документ, удостоверяющий личность
представителя юридического лица.
Оригинал.

— Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином:

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, иной документ).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.

 

Индивидуальный предприниматель (резидент):

Перечень документов Форма
Документ, удостоверяющий личность физического
лица.
Оригинал.
Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и/или
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе.
Оригинал.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе.
Оригинал.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Удостоверенная нотариально либо
удостоверенная сотрудником Банка при
условии личного присутствия
уполномоченных лиц, указанных в
Карточке.
Информационные сведения клиента по форме
Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет).
Оригинал.
Документы, подтверждающие полномочия лиц,
указанных в Карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на
банковском счете (если такие полномочия
передаются третьим лицам).
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком; выписки из
документов, заверенные Клиентом.
Документы, удостоверяющие личность лиц,
наделенных полномочиями распоряжаться
денежными средствами на счете (либо сведения об
их реквизитах).
Оригинал.
При представлении Клиентом нотариально
заверенной Карточки — возможно
представление письма, содержащего
сведения о реквизитах документов,
удостоверяющих личность (за подписью
уполномоченного лица).
Лицензии (патенты), выданные индивидуальному
предпринимателю, в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию (регулированию
путем выдачи патента).
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком.

— в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином, также предоставляется:

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, иной документ).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.

 

Индивидуальный предприниматель (нерезидент):

Перечень документов Форма
Документ, удостоверяющий личность физического
лица.
Оригинал.
Вид на жительство или Разрешение на временное
проживание.
Оригинал.
Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Оригинал.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе.
Оригинал.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Удостоверенная нотариально либо
удостоверенная сотрудником Банка при
условии личного присутствия
уполномоченных лиц, указанных в
Карточке.
Информационные сведения клиента по форме
Банка (размещена на официальном сайте Банка в
сети интернет).
Оригинал.
Документы, подтверждающие полномочия лиц,
указанных в Карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на
банковском счете (если такие полномочия
передаются третьим лицам).
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально.
Документы, удостоверяющие личность лиц,
наделенных полномочиями распоряжаться
денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах).
Оригинал.
При представлении Клиентом нотариально

заверенной Карточки — возможно

представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов,
удостоверяющих личность (за подписью
уполномоченного лица).

Лицензии (патенты), выданные индивидуальному
предпринимателю, в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию (регулированию
путем выдачи патента).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально.

— в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином, также предоставляются:

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, иной документ).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.

 

Адвокат:

Перечень документов Форма
Документ, удостоверяющий личность физического
лица.
Оригинал.
Документ из адвокатской палаты,
удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре
адвокатов, а также документ, подтверждающий
учреждение адвокатского кабинета.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе.
Оригинал.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Удостоверенная нотариально либо
удостоверенная сотрудником Банка при
условии личного присутствия
уполномоченных лиц, указанных в Карточке.
Информационные сведения клиента по форме
Банка (размещена на официальном сайте Банка в
сети интернет).
Оригинал.
Документы, подтверждающие полномочия лиц,
указанных в Карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на
банковском счете (если такие полномочия
передаются третьим лицам).
Оригиналы или выписки из документов
и/или копии, заверенные нотариально либо
Банком.
Документы, удостоверяющие личность лиц,
наделенных полномочиями распоряжаться
денежными средствами на счете (либо сведения об
их реквизитах).
Оригинал.
При представлении Клиентом нотариально
заверенной Карточки — возможно
представление письма, содержащего
сведения о реквизитах документов,
удостоверяющих личность (за подписью
уполномоченного лица).

— Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель адвоката является иностранным гражданином:

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, иной документ).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.

 

Нотариус:

Перечень документов Форма
Документ, удостоверяющий личность физического
лица.
Оригинал.
Лицензия на право осуществления нотариальной
деятельности и документ, подтверждающий
наделение нотариуса полномочиями (назначение
на должность), выданные территориальными
органами Минюста России.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.
Возможно предоставление копии,
заверенной территориальными органами
Минюста России.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе.
Оригинал.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Удостоверенная нотариально либо

удостоверенная сотрудником Банка при
условии личного присутствия
уполномоченных лиц, указанных в
Карточке.

Информационные сведения клиента по форме
Банка (размещена на официальном сайте Банка в
сети интернет).
Оригинал.
Документы, подтверждающие полномочия лиц,
указанных в Карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на
банковском счете (если такие полномочия
передаются третьим лицам).
Оригиналы или выписки из документов
и/или копии, заверенные нотариально
либо Банком.
Документы, удостоверяющие личность лиц,
наделенных полномочиями распоряжаться
денежными средствами на счете (либо сведения об
их реквизитах).
Оригинал.
При представлении Клиентом нотариально
заверенной Карточки — возможно
представление письма, содержащего
сведения о реквизитах документов,
удостоверяющих личность (за подписью
уполномоченного лица).

— Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель нотариуса является иностранным гражданином:

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, иной документ).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.

 

Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица — резидента:

Перечень документов Форма
Учредительные документы юридического лица
(Устав и/или Учредительный договор).
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо органом, осуществившим
регистрацию юридического лица, либо
Банком.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица и/или
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Оригинал.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе.
Оригинал.
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Удостоверенная нотариально либо
удостоверенная сотрудником Банка при
условии личного присутствия
уполномоченных лиц, указанных в
Карточке.
Информационные сведения клиента по форме
Банка (размещена на официальном сайте Банка в
сети интернет).
Оригинал.
Документы, подтверждающие избрание или
назначение на должность лиц, указанных в
Карточке, и их полномочия по распоряжению
счетом.
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком; выписки из
документов, заверенные Клиентом.
Документы, подтверждающие полномочия
единоличного исполнительного органа
юридического лица.
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком; выписки из
документов, заверенные Клиентом.
Документы, удостоверяющие личность
должностных лиц и/или лиц, наделенных
полномочиями распоряжаться денежными
средствами на счете (либо сведения об их
реквизитах).
Оригинал.
При представлении Клиентом нотариально
заверенной Карточки — возможно
представление письма, содержащего
сведения о реквизитах документов,
удостоверяющих личность (за подписью
уполномоченного лица Клиента).
Лицензии (разрешения) на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию.
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком.
Положение об обособленном подразделении
юридического лица.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.
Документ, подтверждающий постановку на учет
юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения его обособленного подразделения.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.
Документы, подтверждающие полномочия
руководителя обособленного подразделения
юридического лица.
Оригиналы, выписки из документов и/или
копии, заверенные нотариально либо
Банком.

— в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется:

Свидетельство(а) о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица либо Лист записи по форме

Р50007, а также тексты соответствующих
изменений.

Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком.

— в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется:

Доверенность (иной документ) для подтверждения
полномочий доверенного лица.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.
Документ, удостоверяющий личность
представителя юридического лица.
Оригинал.

— в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином, также предоставляется:

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, иной документ).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.

 

Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента:

Перечень документов Форма
Документы, подтверждающие правовой статус
юридического лица по законодательству страны,
на территории которой создано это юридическое
лицо, в частности, документы, подтверждающие
его государственную регистрацию.
Нотариально заверенные копии.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе.
Оригинал.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Удостоверенная нотариально либо

удостоверенная сотрудником Банка при
условии личного присутствия
уполномоченных лиц, указанных в
Карточке.

Информационные сведения клиента по форме
Банка (размещена на официальном сайте Банка в
сети интернет).
Оригинал.
Документы, подтверждающие избрание или
назначение на должность лиц, указанных в
Карточке, и их полномочия по распоряжению
счетом.
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком.
Документы, подтверждающие полномочия
единоличного исполнительного органа
юридического лица.
Нотариально заверенные копии.
Документы, удостоверяющие личность
должностных лиц и/или лиц, наделенных
полномочиями распоряжаться денежными
средствами на счете (либо сведения об их
реквизитах).
Оригинал.
При представлении Клиентом нотариально
заверенной Карточки — возможно
представление письма, содержащего
сведения о реквизитах документов,
удостоверяющих личность (за подписью
уполномоченного лица).
Лицензии (разрешения) на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию.
Нотариально заверенная копия.
Положение об обособленном подразделении
юридического лица.
Нотариально заверенная копия.
Документы, свидетельствующие о внесении
записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской
Федерации представительств иностранной
компании или государственный реестр филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных
на территории Российской Федерации.
Оригиналы или копии, заверенные
нотариально либо Банком.
Документы, подтверждающие полномочия
руководителя обособленного подразделения
юридического лица.
Нотариально заверенные копии.

— в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется:

Доверенность для подтверждения полномочий
доверенного лица.
Оригинал или копия, заверенная
нотариально.
Документ, удостоверяющий личность
представителя юридического лица.
Оригинал.

— в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином, также предоставляется:

Документ, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, иной документ).
Оригинал или копия, заверенная
нотариально либо Банком.

 

Остались вопросы ? Напиши комментарий ! Удачи !

 

Документы для открытия расчётного счёта 100% обновлено: Октябрь 25, 2016 автором: Илья Журавлёв
 
 

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


4 + 8 =



super-infa-top
Стрелка вверх